LCB – Situations à risques
La formation digitale « Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : savoir détecter les situations à risque »donne aux apprenants les connaissances et réflexes indispensables pour repérer les signaux d’alerte et agir en conformité avec la réglementation LCB-FT. Accessible en e-learning, elle guide pas à pas les participants dans l’identification des secteurs sensibles, des profils à haut risque, des Personnes Politiquement Exposées (PPE)et des opérations inhabituelles, afin de prévenir tout risque de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.
Objectifs de la formation
👉Identifier les secteurs d’activité, opérations et profils clients à risque élevé.
👉Reconnaître les pays et territoires à risque selon les listes officielles.
👉Repérer les transactions inhabituelles ou suspectes.
👉Contribuer au signalement et à la prévention des opérations suspectes dans le respect des obligations légales.
Disponible en : français, anglais et nombreuses autres langues
Pour tout projet sur-mesure, n’hésitez pas à nous contacter !