LCB – Remontée d’informations et déclaration de soupçon
Cette formation digitale donne les clés pour agir efficacement face à une transaction suspecte. Grâce à des mises en situation réalistes et des explications pédagogiques, les salariés apprennent à détecter les signaux d’alerte, à suivre la procédure interne et à effectuer une déclaration de soupçon conforme aux obligations LCB-FT. Cette formation e-learning est un outil stratégique pour protéger votre entreprise, renforcer la conformité et répondre aux exigences réglementaires.
Objectifs de la formation
👉Identifier les opérations, comportements ou transactions pouvant constituer un soupçon.
👉Appliquer la procédure interne de remontée d’informations en cas de situation suspecte.
👉Cerner le rôle et les missions de TRACFIN ou du régulateur compétent à l’international.
👉Comprendre comment rédiger et structurer les éléments essentiels d’une déclaration de soupçon réglementaire.
Disponible en : multilangue
Pour tout projet sur-mesure, n’hésitez pas à nous contacter !