Module 3 – Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme : ne soyez pas complice (à votre insu) !
Chaque Module de elearning est composé d’une fiction pédagogique, d’une fiche pratique et d’un quiz interactif.
Ensemble livré dans un format SCORM, pour utilisation immédiate sur une plateforme elearning.
Objectifs de la formation
👉 Connaître son client (KYC, cohérence de l'opération)
👉 Être vigilant en cas de prêts personnels non affecté et de retraits d'espèces
👉 Connaître les bonnes pratiques
Disponible en : français (🇫🇷), anglais (🇬🇧), allemand (🇩🇪), espagnol (🇪🇸), italien (🇮🇹), portugais (🇵🇹), néerlandais (🇳🇱), polonais (🇵🇱)
Pour tout projet sur-mesure, n’hésitez pas à nous contacter !